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破產(chǎn)清算案意向投資人預(yù)招募公告
2025年2月18日，（略）民事裁定書，（略）（（略））的破產(chǎn)清算案件；（略）管理人（以下簡稱管理人）。
（略）名下核心資產(chǎn)系位（略）的在建工程及土地使用權(quán)，區(qū)位條件優(yōu)越，商業(yè)價值較大，有良好的發(fā)展前景。目前本案仍處于破產(chǎn)清算階段，本次意向投資人預(yù)招募是為了（略）場機制，（略）的重整價值以及重整可行性，為后續(xù)轉(zhuǎn)換程序做好準(zhǔn)備。為此，在三中院的監(jiān)督和指導(dǎo)下，管理人面向社會公開預(yù)招募意向投資人，現(xiàn)將相關(guān)條件及流程等相關(guān)事項說明如下：
PART.（略）概況
（一）工商登記信息
（二）主要資產(chǎn)情況
（略）名下主要資產(chǎn)系位（略）的在建工程（“（略）”項目，以下簡稱天馬項目）及土地使用權(quán)。
（注：上述圖片為天馬項目完工后的效果圖）
1.（略）名下不動產(chǎn)
（1）不動產(chǎn)位置情況
（略）名下登記不動產(chǎn)位（略）。
（2）不動產(chǎn)具體信息
（略）不動產(chǎn)登記信息，（略）名下持有坐落（略）1-7幢的房屋（建筑面積總計5,760.41平方米），而當(dāng)前前述1-7幢的房屋均已被拆除，現(xiàn)該地址：（略）
不動產(chǎn)登記具體情況如下：
①土地信息
②地上建筑物及抵押狀況
（略）不動產(chǎn)登記信息，（略）名下登記不動產(chǎn)存在抵押，（略）（（略）），債權(quán)數(shù)額為80,000,000元，債務(wù)履行期限自2018年1月25日至2019年1月24日。（略）已向管理人申報擔(dān)保債權(quán)，但登記的抵押物均已被拆除，管理人對其申報的債權(quán)未予以確認(rèn)，（略）對此持有異議，不排除提起債權(quán)確認(rèn)之訴的可能。
除上述抵押情況外，（略）涉及多起執(zhí)行案件，目前前述不動產(chǎn)已被多家法院查封。首封法院（略）人民法院，管理人已（略）人民法院申請將不動產(chǎn)處置權(quán)移交至（略）第三中級人民法院。
③地上未竣工建筑物（在建工程）
（略）在建工程檔案，（略）（略）的天馬項目。截至本公告發(fā)出之日，該項目具體情況如下：
i.當(dāng)前工程狀態(tài)
經(jīng)天馬項目施工單位：（略）
ii.項目狀況
2.不動產(chǎn)估值
（略）已進入破產(chǎn)清算程序，管理人在三中院的指導(dǎo)監(jiān)督下選定造價機構(gòu)以及評估機構(gòu)，（略）名下在建工程已完成工作工程量和待建工程量進行審價估算并進行價值評估。截至本公告發(fā)出之日，造價機構(gòu)、評估機構(gòu)已初步完成審價、評估工作，最終報價尚在制作中，最終價值以造價機構(gòu)、評估機構(gòu)出具的報告結(jié)論為準(zhǔn)。
3.股權(quán)質(zhì)押情況
（略）全部股權(quán)已被設(shè)立質(zhì)押登記，其中股東蔣章銘出質(zhì)股權(quán)數(shù)額1,000萬元，股東劉春娜出質(zhì)股權(quán)數(shù)額19,000萬元，質(zhì)權(quán)人均為王波波，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額共計為20,000萬元，目前均未辦理股權(quán)出質(zhì)注銷登記。
（三）負債情況
截至本公告發(fā)出之日，（略）已召開第一次債權(quán)人會議并核查債權(quán)，當(dāng)前債權(quán)尚未經(jīng)法院裁定確認(rèn)，且一債會后，仍有新增債權(quán)補充申報。（略）最終的負債情況以管理人審核、債權(quán)人會議核查并經(jīng)法院裁定確認(rèn)為準(zhǔn)。此外，（略），（略）無法提供對外擔(dān)保的全部清單，擔(dān)保債務(wù)情況難以核實，管理人將就已知悉的擔(dān)保情況制作擔(dān)保清單。
特別提示：
除上述債權(quán)外，（略）自2025年1月起存在欠繳房土兩稅情形，欠繳金額逾5萬元。
PART.
二
預(yù)招募須知
1.本次預(yù)招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開預(yù)招募意向重整投資人，本預(yù)招募公告內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有相同效力。
2.本公告所述信息并不當(dāng)然替代意向投資人盡職調(diào)查，意向投資人如需了解評估、債權(quán)確認(rèn)、不動產(chǎn)現(xiàn)狀等情況，（略）進行盡職調(diào)查的，應(yīng)與管理人簽署《保密協(xié)議》。本公告發(fā)布之后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能有所變化，具體應(yīng)以各意向投資人盡職調(diào)查所確認(rèn)之最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3.意向投資人應(yīng)當(dāng)獨立做出價值判斷，相關(guān)投資風(fēng)險自行承擔(dān)。
4.本公告并非邀約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，管理人有權(quán)對本公告內(nèi)容進行調(diào)整變更；有權(quán)隨時延長預(yù)招募期限或終止意向投資人預(yù)招募。
5.（略）的資產(chǎn)等外觀、結(jié)構(gòu)、施工進度、內(nèi)在質(zhì)量等以最終確定的重整投資人接手時的現(xiàn)狀為準(zhǔn)。房地產(chǎn)的實際面積以權(quán)證登記數(shù)字為準(zhǔn)，管理人及法院對房屋外觀、質(zhì)量問題、結(jié)構(gòu)調(diào)整、施工進度、房地產(chǎn)面積差異等不做擔(dān)保，由最終的重整投資人自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，由此產(chǎn)生的問題不影響重整對價。
6.不符合條件參加預(yù)招募的，意向投資人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7.（略）資產(chǎn)/股權(quán)等所作的說明、圖片等，僅供意向投資人參考，不構(gòu)成對標(biāo)的的任何擔(dān)保。請意向投資人在提交《重整意向投資方案》（略）資產(chǎn)/股權(quán)等情況，調(diào)查是否存在瑕疵，（略）資產(chǎn)/股權(quán)等實際情況，（略）資產(chǎn)/股權(quán)所在地的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，并請實地查看、進行盡職調(diào)查，（略）資產(chǎn)/股權(quán)等現(xiàn)狀的確認(rèn)，慎重決定投資行為，意向投資人一旦作出投資決定，即表明已完全了解，（略）資產(chǎn)/股權(quán)等現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵。
8.意向投資人經(jīng)確認(rèn)后，管理人將發(fā)送《確定意向投資人資格通知》或類似的通知文件。（略）尚處于破產(chǎn)清算程序，待意向投資人經(jīng)本次確認(rèn)且與管理人簽訂相關(guān)協(xié)議（如有）和繳納履約保證金后，管理人將協(xié)調(diào)適格主體申請三中院將本案轉(zhuǎn)成破產(chǎn)重整程序。（略）能否進入破產(chǎn)重整程序尚存在不確定性，（略）后續(xù)將進入破產(chǎn)重整程序的承諾或默認(rèn)。
9.本案將采取線下方式：（略）
10.自本公告發(fā)布之日起至公告期屆滿日（節(jié)假日休息）管理人接受咨詢及聯(lián)系看樣，咨詢時間為工作日上午9:30-11:30，下午1:30-5:30。管理人聯(lián)系人：（略）
11.本預(yù)招募公告不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，最終解釋權(quán)歸屬于管理人。
PART.
三
意向投資人資質(zhì)條件
1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是在境內(nèi)外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單或者被采取限制消費措施，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，（略）場監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名單。
2.意向投資人需承諾：近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，無數(shù)額較大到期未償還債務(wù)，企業(yè)法人或非法人組織處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)。
3.意向投資人需具備與本次重整規(guī)模相匹配的資金實力，（略）資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)現(xiàn)狀相適應(yīng)的管理和運營能力；同時能提供相應(yīng)的資信證明或其他能夠證明具有履約能力的證明材料。
4.符合上述第1、2、3項條件的多家意向投資人可作為聯(lián)合體參與，但需書面說明各自在參與重整中的權(quán)利義務(wù)分配等，聯(lián)合體中的牽頭方，需符合上述第1、2、3項條件。聯(lián)合體各方須明確承諾相互之間承擔(dān)連帶責(zé)任，且均須按管理人要求提交材料，并需另行提交包括說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等文件。（略）意向投資人預(yù)招募。
對意向投資人資質(zhì)有疑問或以聯(lián)合體形式參與投資的，請在報名之前向管理人咨詢確認(rèn)。管理人對意向投資人資質(zhì)僅作初步形式審核，不視為管理人對其資質(zhì)最終的認(rèn)可，若意向投資人最終因未符合意向投資人資格，導(dǎo)致投資未成功，管理人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
5.近三年具有重整投資或不良資產(chǎn)投資等相關(guān)項目經(jīng)驗的意向投資人優(yōu)先。
6.意向投資人須自行（略）人民政府及相關(guān)部門了解產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求與未來稅收要求（如有）等相關(guān)情況。意向投資人自行承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、稅收、投資政策要求和風(fēng)險。
PART.
四
招募流程
（一）意向投資人報名階段
1.報名時間：自本預(yù)招募公告發(fā)布之日起至2025年10月20日（星期一）17:00止。
2.報名材料：意向投資人應(yīng)仔細閱讀本預(yù)招募公告，按照要求提交參選文件，保障所提供的全部資料真實、準(zhǔn)確、完整。
報名材料具體如下（包括但不限于）：
（1）主體資格文件。意向投資人需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明（均需加蓋公章）。如委托代理人的，需提交授權(quán)委托書原件及受托人身份證復(fù)印件；受托人為律師的，還需提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件。對以上意向投資人提供的主體資格文件復(fù)印件，如有需要的，管理人將要求意向投資人提供原件進行核對。
（2）《參與投資意向書》（格式不限），內(nèi)容包括但不限于意向投資人的基本情況、投資意向、投資資金、資金實力、資金來源、經(jīng)營計劃、以及與經(jīng)營計劃有關(guān)的相關(guān)行業(yè)及上下游行業(yè)從業(yè)和管理經(jīng)驗等。
（3）意向投資人確認(rèn)的己方聯(lián)系人：（略）
（4）與重整投資規(guī)模相匹配的資金實力證明，形式包括但不限于：意向投資人銀行資信證明、主要資產(chǎn)權(quán)屬證明及其他履約能力證明等。
（5）符合預(yù)招募公告中“意向投資人資質(zhì)條件”的承諾或說明。
（6）意向投資人近三年內(nèi)參與庭內(nèi)外重組、重整等的相關(guān)案例資料，包括但不限于資格確認(rèn)文件、投資協(xié)議、重整計劃、并購協(xié)議等（無案例則無需提供）。
（7）如為聯(lián)合意向投資人，需明確牽頭方，說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合意向投資人相互之間應(yīng)承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。
需注意，報名材料應(yīng)加蓋意向投資人印章和法定代表人/主要負責(zé)人簽名（多頁內(nèi)容須加蓋騎縫章）。意向投資人未按本預(yù)招募公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接受。
3.報名方式：（略）
特別提醒：紙質(zhì)報名材料最遲應(yīng)于報名時間截止之前送達，逾期未送達的，視為未報名。
（二）初步審查階段
意向投資人按照預(yù)招募公告向管理人送達報名材料后，管理人將對其提交的材料進行初步審查。如意向投資人符合預(yù)招募公告規(guī)定的預(yù)招募條件，且管理人在綜合考慮意向投資人的企業(yè)情況、（略）重整要求相匹配的，管理人將在收到報名材料后3個工作日對其進行書面通知；如需要意向投資人提供其他相關(guān)材料的，管理人將在收到材料后3個工作日通知其補充提供，全部材料審查通過的，管理人將書面通知其符合報名條件。
（三）交納報名保證金
通過初步審查的意向投資人應(yīng)當(dāng)自收到符合報名條件的通知后3個工作日內(nèi)交納報名保證金人民幣100萬元（大寫：壹佰萬元整）至管理人如下賬戶，逾期未支付報名保證金的，視為自動退出報名。
賬戶名稱：（略）
開戶行：（略）上海分行營業(yè)部
（略）：（略）013
（四）盡職調(diào)查階段
通過初步審查并交納報名保證金的意向投資人，應(yīng)與管理人簽署《保密協(xié)議》。簽署《保密協(xié)議》后，（略）開展盡職調(diào)查、實地考察。自意向投資人簽署《保密協(xié)議》之日起算，但最遲應(yīng)在2025年10月15日之前結(jié)束盡職調(diào)查工作，管理人將在企業(yè)破產(chǎn)法及相關(guān)法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)給予配合。意向投資人開展盡職調(diào)查所需的費用由其自行承擔(dān)，并對盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。
需要提醒意向投資人的是，盡職調(diào)查的結(jié)束時間不得晚于預(yù)招募報名截止時間，即意向投資人應(yīng)當(dāng)于2025年10月15日之前完成盡職調(diào)查，希望意向投資人盡早完成報名手續(xù)，以免影響后續(xù)盡職調(diào)查流程。
（五）意向投資人提交《重整意向投資方案》并繳納履約保證金
盡職調(diào)查結(jié)束后，意向投資人應(yīng)在不晚于2025年10月27日下午17:00前向管理人提交紙質(zhì)版《重整意向投資方案》以及繳納履約保證金，履約保證金為1000萬元（大寫：壹仟萬元整）。逾期未提交《重整意向投資方案》或者未支付履約保證金的，視為自行放棄參與本次預(yù)招募。
無論意向投資人是否進行盡職調(diào)查等行為，只要已提交《重整意向投資方案》（略）及其資產(chǎn)/股權(quán)、（略）有關(guān)的、與本案有關(guān)的當(dāng)前的一切現(xiàn)狀，且視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機關(guān)的決策批準(zhǔn)。
（略）如下：
賬戶名稱：（略）
開戶行：（略）上海分行營業(yè)部
（略）：（略）013
《重整意向投資方案》應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：
（1）明確的投資金額、支付方式：（略）
（2）簡要說明投資方案，包括但不限于重整模式、債權(quán)人的清償方案、是否涉及出資人權(quán)益調(diào)整、后續(xù)經(jīng)營計劃等，并載明聯(lián)系方式：（略）
（3）意向投資人基本情況簡要介紹，對本項目的投資優(yōu)勢，是否具備經(jīng)營和管理能力。
《重整意向投資方案》紙質(zhì)版應(yīng)一式四份、密封并加蓋意向投資人公章、騎縫章，書面寄送或當(dāng)面送達管理人處。（收件地址：（略）
（六）確定意向投資人
1.若提交《重整意向投資方案》并繳納履約保證金的意向投資人僅有1家的，則該意向投資人即成為確定的意向投資人。
2.若提交《重整意向投資方案》并繳納履約保證金的意向投資人超過1家的，管理人將在收到各意向投資人提交的《重整意向投資方案》后，于5日內(nèi)組織管理人內(nèi)部評議會。在三中院的指導(dǎo)和監(jiān)督下，在同等或類似條件下遵循“價高者得”的原則，通過商業(yè)談判或競爭性遴選的方式：（略）
（七）確定意向投資人后的流程
在本次確定意向投資人結(jié)束后，管理人將協(xié)調(diào)適格主體向三中院申請本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序，同時協(xié)調(diào)三中院盡快裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序。在三中院正式裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后，管理人將開展正式的面向社會公開招募重整投資人的流程（若有），直至選定本案最終的重整投資人。
（八）特別說明
1.意向投資人在預(yù)招募過程中向管理人提交部分或全部的材料，均視為充分知悉并同意本預(yù)招募公告的內(nèi)容和程序，并自愿接受本預(yù)招募公告內(nèi)容、程序及所簽訂協(xié)議條款的約束。
2.管理人在此明確告知：（1）本次庭外預(yù)招募系庭外程序，且本次確定的意向投資人并非當(dāng)然取得本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后的重整投資人資格；（2）在三中院裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后，若管理人根據(jù)三中院或債權(quán)人會議要求，（略）重整程序中再行公開面向社會招募重整投資人的，本次確定的意向投資人當(dāng)然成為重整投資人的候選人且擁有重新報價的權(quán)利（但不得低于預(yù)招募時的報價），已支付的報名和履約保證金自動轉(zhuǎn)為重整程序的保證金；（3）除非在再行公開招募重整投資人程序中，出現(xiàn)新的意向投資人給出的重整方案（包括但不限于價格、付款方式：（略）
PART.
五
其他事項
（一）保證金退還及轉(zhuǎn)換
1.若在本預(yù)招募公告要求的《重整意向投資方案》提交期限內(nèi)，意向投資人未提交《重整意向投資方案》，則意向投資人所交納的報名保證金將在《重整意向投資方案》提交期限屆滿后5個工作日內(nèi)，（略）無息退還至意向投資人。
2.對于已提交《重整意向投資方案》，但最終未被確定為意向投資人，管理人將在確定結(jié)果產(chǎn)生之日起5個工作日內(nèi)，（略）無息返還。
3.如三中院裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序的，對于本次確定的意向投資人的報名和履約保證金，將不計利息自動轉(zhuǎn)化為等額的重整程序保證金或后續(xù)的重整投資款。
4.如非因確定的意向投資人自身原因，三中院未裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序的，管理人將在收到三中院作出的不予受理破產(chǎn)重整申請裁定或相關(guān)文書之日起5個工作日內(nèi)，（略）徑無息返還其報名保證金以及履約保證金。
5.本次確定的意向投資人，后因其自身原因在三中院裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整前退出本案后續(xù)程序或者在三中院裁定本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整后退出重整的（包括但不限于不配合簽署相關(guān)協(xié)議，（略）重整程序中再行招募重整投資人等的），其已繳納的保證金（包括報名保證金和履約保證金）不予退還。（略）財產(chǎn)依法用于向債權(quán)人分配。管理人將在三中院的監(jiān)督指導(dǎo)下重新招募重整投資人或放棄招募重整投資人。
6.如本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后，（略）再行公開向社會招募重整投資人的，且非因確定的意向投資人自身原因，其未被最終確定為重整投資人的，管理人將在最終重整投資人遴選結(jié)果產(chǎn)生之日起5（略）無息返還。
（二）權(quán)屬爭議
對本次預(yù)招募所涉標(biāo)的權(quán)屬有異議者，請最晚于預(yù)招募公告結(jié)束前3日與管理人聯(lián)系。
（三）限額
本次預(yù)招募因所涉標(biāo)的本身價值，其報名保證金、履約保證金等相對較高，意向投資人參與預(yù)招募的，支付保證金可能存在當(dāng)天限額無法支付的情況，請意向投資人根據(jù)自身情況提前確認(rèn)支付額度。
（四）其他注意事項
1.意向投資人報名前請務(wù)必詳細閱讀并遵照本次預(yù)招募公告的要求，（略）的相關(guān)信息（如資產(chǎn)負債情況、應(yīng)收應(yīng)付情況、稅收繳納等）、了解報名資格（如限購政策、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策）、委托代理、保證金等內(nèi)容。如違反相關(guān)約定，已支付的保證金可能會被沒收并產(chǎn)生其他法律責(zé)任，請理性參與預(yù)招募。
2.若意向投資人以聯(lián)合體方式：（略）
3.本次預(yù)招募公告所作的情況說明，僅為意向投資人參與預(yù)招募提供參考，不能作為意向投資人判斷、權(quán)衡價值的最終依據(jù)，意向投資人可根據(jù)自身需求進行調(diào)查、了解、核實。未盡事宜，管理人不承擔(dān)任何責(zé)任。（略）所涉及的全部事項的現(xiàn)狀（（略）資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)債務(wù)、涉訴涉仲裁、稅收繳納、實際使用情況等）完全了解且認(rèn)可，請審慎參與預(yù)招募。
4.（略）資產(chǎn)及股權(quán)等以其現(xiàn)狀為準(zhǔn)，（略）資產(chǎn)及股權(quán)等的瑕疵保證責(zé)任。除預(yù)招募公告披露外，（略）的實際狀況以及瑕疵（含顯性、隱性瑕疵）等自行調(diào)查核實、承擔(dān)投資風(fēng)險，包括但不限于不動產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、欠繳稅費、股權(quán)無法過戶、無法交接、違章建筑等瑕疵或風(fēng)險。有意者請親自進行實地看樣、盡調(diào)，未看樣、（略）資產(chǎn)/股權(quán)及相關(guān)現(xiàn)狀的確認(rèn)，責(zé)任自負。
5.本次公開預(yù)招募確定的意向投資人，（略）后續(xù)的破產(chǎn)程序，（略）重整程序中最終重整投資人的候選人。
6.（略）投資的要約，不具有意向重整投資協(xié)議的約束力。
7.本預(yù)招募公告的最終解釋權(quán)歸屬于管理人，管理人有權(quán)在預(yù)招募公告結(jié)束前中止、撤回、終止預(yù)招募，前述行為對各方不構(gòu)成違約且管理人不承擔(dān)各方因此造成的損失。
破產(chǎn)重組可提供服務(wù)內(nèi)容
1.參與破產(chǎn)重組全流程法務(wù)服務(wù)
2.參與破產(chǎn)重組債務(wù)談判
3.參與破產(chǎn)重組產(chǎn)業(yè)投資者匹配落實
4.參與破產(chǎn)重組優(yōu)先及夾層劣后級資金匹配
5.參與重組資產(chǎn)運營提升及優(yōu)先級資金退出
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